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ATM银行流水号(结息30元代表流水如何)2025年11月精选导读

ATM银行流水号(结息30元代表流水如何)

实名举报信：关于庞云龙案下游洗钱网络及银行风控失职的刑事控告与立案监督申请举报人：宋小恒身份证号：411082198106279045联系电话：15836501112涉案案件：庞云龙帮助信息网络犯罪活动罪一案（已判决）被举报对象：洗钱共犯：胡建军、龙梅、杨有娥、龚海琴、宋学文等（银行流水清晰标注其账户接收并转移赃款）；涉案公司：广州晶东贸易有限公司（对公账户接收赃款92,400元）；上游犯罪嫌疑人：微信名为“华龙翔”（微信号：wxid_uouvqchpn19b22）的诈骗团伙成员；涉事银行：山东兰陵农村商业银行股份有限公司磨山支行（对异常交易监控失职）。一、核心事实：银行流水揭示的三大致命漏洞根据庞云龙案刑事笔录及银行流水（附件1-5），其账户（尾号4359）在2023年5月8日至11日期间呈现完整洗钱链条，存在以下重大漏洞：1. 银行风控系统形同虚设高频快进快出：资金到账后几分钟内即被转出，账户余额常归零。例如：5月10日11:44:49接收受害人宋小恒10万元后，立即向广州晶东贸易有限公司转账92,400元；5月9日单日发生数十笔交易，单日流水超百万元。交易时间异常：深夜、凌晨仍持续交易（如5月9日跨行实时汇出至胡建军、龙梅等账户）。银行未采取管控措施：明显异常交易未触发预警或冻结，违反《反洗钱法》第20条规定的可疑交易报告义务。2. 资金流转路径暴露洗钱链条赃款汇集（多对一）：资金从宋晓恒、卢某、后某，崔某，等全国多地受害人账户汇入庞云龙账户。赃款分流（一对多）：资金被迅速分散转至下游账户：个人账户：胡建军（37,500元）、龙梅（40,000元）、杨有娥（70,300元）、龚海琴（75,986元）、宋学文（19,803元）；对公账户：广州晶东贸易有限公司（92,

　　2 冒充各大平台或快递公司的“客服”主动联系你。　　3 他们能准确报出你的姓名、订单号、商品信息、收货地址**，可信度瞬间拉满！　　二、　　拆穿“李鬼”的经典“满减套路”剧本　　不法分子们的剧本年年升级，但核心套路万变不离其宗。请看好以下“剧情预告”，遇到即可直接差评！　　套路一：　　“商品质量问题，三倍退款！”　　1 剧本：“您好，我是XX旗舰店客服，您购买的XX品牌面膜经多位顾客反馈存在过敏问题，现已工商局备案。我们将为您办理三倍退款，并对您进行赔偿。”　　2 话术：博取同情，制造紧张气氛，让你觉得“因祸得福”。　　3 真实目的：引导你离开官方平台，通过即时通讯工具或陌生链接让你填写银行卡、验证码等信息，最终转走你账户里所有的钱。　　套路二：　　“误将您开通为‘代理商/会员’，需配合取消！”　　剧本：“不好意思，由于实习生操作失误，将您设置为品牌代理商/铂金会员，此后每月会自动扣款500元。如需取消，需要您配合银行操作。”　　话术：制造恐慌，让你担心被持续扣款，急于解决问题。　　真实目的：将电话转接至“银行客服”(其实是同伙)，诱导你到ATM机操作或在手机银行上进行所谓的“验证转账”，实则是将你的存款转到骗子账户。　　套路三：　　“快递丢件/破损，高额理赔！”　　1 剧本：“您好，我是XX快递的，您的包裹在运输途中不幸丢失/破损，我们深感歉意，将按照商品价值进行200元理赔。”　　2 话术：利用你对包裹的期待，用赔偿作为诱饵。　　3 真实目的：同样引导你到非官方App，以“激活理赔通道”、“验证账户流水”等名义，让你从各大网贷平台借款并转账给他们。

资金到账后几乎不停留，立即被转出，账户余额时常归零。例如，5月10日收到您的10万元后，几分钟内就转出9.24万元。* 交易金额与客户身份严重不符：作为个人账户，单日交易流水高达数十万甚至上百万元，与个人正常消费、经营规模完全不符。* 24小时不间断交易：交易记录显示，资金流转在非工作时间（如深夜、凌晨）仍在持续，这绝非正常经济活动。如此典型的异常交易模型，银行的反洗钱监控系统理应自动预警并触发限制（如暂停非柜面交易、冻结账户），但事实是，该账户畅通无阻地完成了所有操作。这是银行在履行《反洗钱法》规定义务上的严重失职。漏洞二：资金流转路径清晰暴露完整的洗钱链条流水清晰地展示了赃款的“汇集-分流”过程：1. 赃款汇集（贷方/C-贷）：资金从宋晓恒（您）、卢秀莲、后颖、崔艳坤等全国多地、互无关联的个人账户小额汇入。这正是诈骗团伙诱骗受害人将钱转入“一级卡”的典型操作。2. 赃款分流（借方/D-借）：资金被迅速分散转给两类账户： * 下游个人账户：如胡建军、龙梅、杨有娥、龚海琴、宋学文、王英芳、刘牛凡、吴慧云等。这是为了将赃款“化整为零”，切断追踪链条。 * 可疑对公账户/平台：如 “360借条对公收款户”、“北京微财科技有限公司”、“深圳市中融小额贷款有限公司”、“武汉合众易宝科技有限公司” 。这些平台常与非法网贷、诈骗资金转移相关联，是洗钱链条的关键环节。漏洞三：关键风险事件暴露账户的异常状态* 频繁的“错账调整”：如向“龙梅”转账4万元后立即被冲正（错账调整），这强烈暗示对方账户可能已被风控系统标记或处于异常状态，但庞云龙的账户仍能继续交易。* 可疑的ATM取现：

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