银行销户能打流水吗(银行可以查10年流水吗)2025年12月精选导读
银行销户能打流水吗(银行可以查10年流水吗)
就引起了很大的争议，多家央媒也做过批评。但既然央行这么规定，我就认了，可是，下面怎么能如此层层加码，标准降低到了1万元！我说低于5万元，根据央行的规定，我没有义务说明用途。柜员说必须说明用途，否则没法取现。我心想，这么僵持着也不是个事。于是我说，那就是“个人消费”吧。柜员问：那你具体是买什么呢？我当时就怒了！这是我自己的银行卡，我买什么东西，关银行什么事？建设银行，你们真的是过分侵犯个人隐私了！我想我认栽吧，我说我是用于朋友结婚给红包。我看柜员在电脑上操作，问是不是系统里没有这个选项。她说是的。她说现在只能让反诈中心和你核实。她又问，你有家人可以核实吗？我心想，难道我看上去像00后，或者未成年吗？我心想这个逻辑也不对啊，真的要反诈，万一是全家人都被电诈了呢？我是不是还要把朋友的结婚证复印件拿来交给银行，还要找当地民政局盖个公章？你说我朋友会愿意吗？更离谱的还在后面，柜员又问：上个月的某月某日，有个叫某某某的人给你转了若干元，这笔钱是什么？我说你是公安局吗？你对我刑事立案吗？我有什么义务向你汇报？建设银行这么问，已经不仅仅是侵犯个人隐私了，而是赤裸裸的把每个普通公民都当成犯罪嫌疑人来审问了！违反了现代文明社会最基本的法制精神。建设银行先默认每个储户都是犯罪嫌疑人，然后要求每个储户自证清白。其实，根据刑法的基本法理，即使犯罪嫌疑人都没有自证清白的义务，而是公诉机关举证证明其犯罪。柜员说，我们已经打电话给反诈中心和派出所，但是电话没人接。现在只能让反诈中心出警来向你核实了。我说行，你们为了这点事就报警，那我就等着。
王某只回了句“等我看看银行流水”，就没了下文。接下来的半天，张某隔段时间就发一条消息，语气从恳求变成焦急，“王老弟，那30余万元是全部家底，养殖户催着结款，拖不得啊”“之前合作一年多，你信我，我也信你，帮个忙先退回来”。但张某再没收到回复。第二天一早，张某又发消息，对话框里突然弹出“消息已发出，但被对方拒收了”的字样。他想，发消息不行的话，用别的号码打电话呢？用妻子的手机打过去，接通了——“喂？”是王某的声音。“王老板，我是张某啊，那笔钱的事……”话没说完，电话就被挂断了。张某又换了三个手机号，要么被直接挂掉，要么对方一听是他的声音，就没了动静。“之前见面都‘哥长哥短’，怎么突然就翻脸了？”张某坐在库房里，翻出手机里的合影，照片上两人笑着碰杯，此刻再看，却觉得画面很刺眼。无奈之下，张某揣着转账记录前往派出所求助。张某从民警处了解到这一事件属于民事纠纷，可以通过法律途径解决。咨询律师后，长这么大没打过官司的张某，咬了咬牙：“无论怎样，都得把血汗钱要回来。”不当得利须返还为维护自身合法权益，2025年3月，张某在律师陪同下，带着微信聊天记录、银行转账凭证、过去一年的交易流水信息，向枣阳法院递交了起诉状，要求王某返还306900元，并赔偿因钱款被占用产生的损失。立案后，考虑到有调解结案的可能，主审法官拨通王某电话。“我就是给女朋友帮忙看店的，钱是她收的，你们找她去。”王某先是把责任推给阿珍。法官追问：“转账是转到你的账户，微信上也是和你沟通，怎么和你无关？”王某又改口：“是他自己转错的，又不是我抢的。”“转错账不代表你能占着钱。
#菏泽# 【资金流变信用流 “数字凭证”引金融活水——全国中小微企业资金流信用信息共享平台的菏泽实践】曾经“沉睡”在银行柜台后的企业流水单，如今正悄然转变为具有公信力的“信用凭证”，为成千上万的中小微企业引来金融“活水”。这一变化的源头，是一项国家级的金融基础设施创新。2024年10月，由中国人民银行征信中心建设的全国中小微企业资金流信用信息共享平台（以下简称“资金流信息平台”）正式上线，旨在破解长期困扰信用白户、信用薄户及无担保无抵押中小微企业的“融资难”问题。在菏泽，这一平台正从政策蓝图快速落地，转化为支持实体经济的切实行动。从“数百页”到“八九页”：企业融资体验之变“以前需要携带公章、财务印鉴，去银行预约办理，仅打印流水就要花费一个小时，动辄二三百页。现在一份报告只有八九页，两三分钟就能完成打印，线上直接传送，不用再跑银行了。”11月5日，山东康沃控股有限公司财务经理冯丽丽谈及资金流信息平台时如此感慨。她所感受到的，正是资金流信息平台带来的最直观变化——一场企业融资的“流程革命”。这看似简单的流程“减法”，实则是信用信息传递方式的深刻变革。资金流信息平台将企业散落于各家银行的流水整合为一份标准化、脱敏处理的汇总报告，按月更新，可连续反映近三年的经营状况。对银行而言，这极大提升了贷前调查效率。“过去信贷员需人工核对、验证企业提供的数月甚至数年的流水，耗时耗力。”农业银行菏泽开发区支行公司业务部经理郭建昊表示，“如今一份由权威平台生成、覆盖各银行账户的报告立等可取，审批效率成倍提高。”从“看抵押”到“看数据”：
评论区关于厕所被打女所在学校：温州商学院穷人不会去自考到类似学校筹款公布家庭财产，家庭收入，公开手机号及支付宝者应该公布银行流水，后续公布善款开支，这个社会才不会对慈善失去公信力
中科院合肥创新院企业实地下户考察，科创企业的600万续贷，银行授信到期，先用过桥资金拆借两天，同步走完续贷流程，早晨去中午就能全部流程走完。只要主体没问题、流水稍微差一点，哪怕是没有抵押物的企业，续贷都不用慌，我们垫资+银行后台同步推进，全程盯紧流程，基本上都稳。最近接了不少企业银行贷款到期续贷的单子，有资金周转需求的老板直接聊，当然个人信贷也可以。专业助贷8年，稳健靠谱，欢迎咨询[咖啡] 合肥·中科院合肥创新院
再读看书学习分享银行不问"钱从哪来、花去哪"？这波调整，是进步还是新考验？ "您这钱是做生意赚的吗？""取这么多现金打算用在哪呀？"——曾几何时，去银行办理存取款业务，不少人都被这类问题问过，有时还得反复解释资金用途，难免让人觉得繁琐。而如今，随着相关服务的优化调整，老百姓存钱不用再费劲说明资金来源，取钱也无需详细报备用途，这一变化迅速引发了广泛讨论：这到底是银行服务的贴心进步，还是风险防控的"让步"？ 要弄明白这一变化的意义，得先回顾过去银行"追问"的初衷。在金融监管日益严格的背景下，银行询问资金来源和用途，核心是为了落实反洗钱、反诈骗等责任，防范不法分子利用银行渠道转移非法资金。但在实际执行中，部分网点的询问过于机械，有时甚至对正常存取款的老百姓造成困扰——比如退休老人取养老金补贴家用，被反复询问用途；小商户存营业收入，却要额外提供经营证明，反而给合规用户添了麻烦。 如今不再强制追问，本质上是银行服务从"一刀切"向"精准化"的转变。一方面，随着金融科技的发展，银行通过大数据、人工智能等技术，已经能更精准地识别异常交易：比如短期内频繁大额存取款、资金流向与个人身份不符等情况，会被系统自动标记并重点核查；而对于普通老百姓的日常存取款，无需再通过人工询问来确认合规性。这种"后台精准防控、前台简化流程"的模式，既守住了风险底线，又减少了合规用户的办事成本，无疑是服务效率的提升。 另一方面，这一变化也契合了当下优化营商环境、提升消费体验的趋势。对于个体工商户、小微企业主而言，
#反诈不应层层加码误伤# 【央视一锤定音！反诈不应层层加码误伤老百姓！】 今天中午，央视法治在线栏目，对本人@周筱赟律师 在@中国建设银行 东营分行取款被盘问报警一事，做了报道。感谢@央视新闻 我是@周筱赟律师 接受央视采访时说：不能对反诈层层加码，故意折腾普通老百姓和银行柜员！银行现在的做法，不仅侵犯了客户的隐私权，而且是把所有的客户当做犯罪嫌疑人来审问！我的遭遇并不是一个独立的个案，而是普遍存在！基层单位（不止银行），借着反诈名义，给普通老百姓的生活，造成非常大的影响，也给银行柜员的工作，造成了非常大的影响。我觉得这种情况应该要改变才行！
银行卡（或存折）复印件（优先提供本人社保卡银行账号，需注明开户行详细名称，如“※※银行※※支行”）；7.未实行社会化管理的退休职工需原单位出具相关证明。说明1.家庭共同生活人员。①原则上以户籍为单位且共同居住6个月及以上的人口。②不在同一户籍但具有赡养、扶养、抚养或收养关系且共同居住的人口计算，具体情况由基层工会2名及以上人员实际入户走访核查，填写《滁州市直困难职工家庭走访调查表》（见附件3），写明共同居住情况。2.家庭共同生活人员收入证明。①职工家庭就业人员近 12个连续自然月（如：2024年11月1日-2025年10月31日）工资银行卡记录证明（如因特殊原因无法提供银行卡记录，需职工所在单位出具近12个月的工资签领表并加盖单位公章或财务专用章）。公务员、事业单位职工工资应当包含月工资和绩效奖金等。②在就业年龄段人员，非因哺乳期（1年以内）、照料重残、大病家庭成员、丧失劳动能力等特殊情况的，无法提供收入证明的，按照当地城镇私营单位就业人员年平均工资标准计算。③灵活就业人员无法提供收入证明的必须由所在基层单位工会2名及以上人员走访后据实填写《滁州市直困难职工家庭走访调查表》(见附件3），写明走访情况，收入按照当地城镇私营单位就业人员年平均工资标准计算。④家庭拥有2套（含）以上住房的，在查实家庭成员实际居住住房后，其他实际拥有的房产，不论是否出租，均应参照同地段同类型房屋的市场租赁价格计入家庭收入。有残疾证、低保证、就业失业登记证的提供复印件。同时，需提供近12个连续自然月（如：2024年11月1日-2025年10月31日）的残疾、低保补助补贴等收入的银行卡流水。3.致困支出证明材料。
税务部门公布查税细节：稽查人员依法调取陈震所有的银行账户、第三方收付款平台的资金往来情况，发现他通过第三方支付平台，提取了某网络视频平台转入的广告劳务报酬，累计157.25万元，且未申报纳税。 2022年，陈震成立了一家个人文化创意工作室，但该工作室没有实际的办公场地，也没有雇佣工作人员。
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