银行流水账单和银行对账单(提供不了流水证明怎么办)2025年11月精选新闻
银行流水账单和银行对账单(提供不了流水证明怎么办)
和违法所得以及缴纳多少数额举棋不定之时，辩护律师应当建议当事人近亲属首先要摆正政治态度，积极配合纪委监委的工作，可根据自身的经济条件先缴纳一部分数额的违纪违法所得。就本人所遇到的情况，在司法实践中，纪委监委通知当事人近亲属缴纳违纪和违法所得的数额经常与当事人的近亲属所预期的数额要多得多，甚至在法院的审理阶段所查明的被告人应缴纳的违法所得远远低于监委通知当事人近亲属所缴纳的违法所得。如笔者办理的广州某贪污案，纪委监委通知家属缴纳三百万的违法所得，但经过人民法院审理后认定当事人应追缴的违法所得才一百多万；如笔者办理的广西某受贿案，当事人近亲属在监委调查阶段预期当事人的受贿数额为二百多万，但纪委监委通知当事人近亲属缴纳的违纪违法所得竟然高达2000余万。第五，关于当事人近亲属向辩护律师提出可向纪委监委提供当事人无罪、罪轻或免除刑事处罚的证据问题。当事人近亲属常常会对辩护律师提出，其可向办案的纪委监委提供当事人无罪、罪轻或免除刑事处罚的证据情况时，辩护律师同样可以帮助当事人的近亲属分析相关证据并建议当事近亲属尽快向纪检监察机关提交，此时，辩护律师应对该证据的三性——合法性、真实性、关联性进行深入分析，对提交该证据的风险更要进行充分评估，绝对不能出现与之相反的意外事件，如对当事人近亲属所提供的证人证言，尤其是涉嫌行贿事实的证人证言，此时辩护律师要高度重视，对当事人近亲属要讲清楚作伪证的法律风险；如当事人近亲属所提供的是当事人本人在被纪委监委审查调查之前所打印的电话清单、银行对账单、购置车辆、房产的银行流水
【财务情况声明】 增加前负责人11月3日提供的新账户余额29577.67元，当前应有结余与实际结余差额为6277.88元。但由于未见各账户交易流水，此结余真实性无法确认，仍需前负责人补充。现详细汇报如下:截止至11月3日19:05，前网宣组负责人明确账户实际现金余额为148424.14元，与10月23日对接余额差额产生原因为1)官娃销售退款2)11月3日前负责人增加的原定用于十城线下29577.67元备用金（账户流水未提供）现将当前资金资产对接情况以及过程公布如下：【账款对接】1)现网宣组尚未接受任何现金。2)账目完整性。已和前负责人进行确认，目前已无遗漏的支出或者收入，目前更新的账目由对方主动提供或公开，已将对方提及的各项交易核算在内。截至11月1日0时，栩你渝生后援会官方周边销售收入总额为1217467.88元，周边制作、大屏投放、公益等各项支出总额为1062728.86元，应有结余154739.02元。11月3日前负责人提供新余额账户内含备用金29577.67元（日前未提及），微店余额118883.47元，共计148461.14元。3)账目真实性。当前账目各项支出缺少闭环凭证，部分账款真实性无法得到确认。涉及账户为前负责人持有中国建设银行储蓄卡，中国银行储蓄卡，微店账户，目前未见任何完整账户流水。微店交易流水方面，前负责人交接材料为删除“余额”，“订单号”序列的表格，缺少重要序列无法支撑账目真实性核对。中国建设银行账户流水仅见部分截图，未见连续完整无法支撑账目真实性核对。中国银行账户在11月3日前未提及，由对方11月3日主动提供，称其为原定于十城线下应援备用金。前负责人称未做好长期规划，将私有账户公用，因此部分交易流水涉及个人隐私，无法完整交接。
你在体制内捅过的最大娄子是什么？？不是财务专业的，被安排干财务。收党费，没有计算到小数点后3位，导致每月账上差3毛左右。一气之下向公户的内充了20块钱，结果调离单位1年后，审计的查账，单位公户的账钱对不上号（我不知道这涉及违法，本着单位账上的钱不少，我吃点亏的原则）。《结果，财务科2位同事把近5年所有的账都扒拉出来，加班3周找出来了，并写了“一小本”对照检查材料、及整改台账。最后，那20块钱转给我了…真是受之有愧！源网
非法获取大量客户的公民个人信息，并通过网络兜售获利，涉案金额16万余元。张某等3人因涉嫌侵犯公民个人信息罪，已被依法移送起诉。案例七、四川公安机关侦破王某破坏计算机信息系统案四川德阳公安机关网安部门查明，王某利用系统漏洞非法登录某单位系统后台，执行恶意指令，上传自制勒索病毒，并自动生成匿名勒索信，牟取非法利益10余万元。王某因涉嫌破坏计算机信息系统罪，已被公安机关依法采取刑事强制措施。案例八、安徽公安机关侦破郝某等人非法利用信息网络案2025年3月，安徽阜阳公安机关网安部门成功破获一起利用AI仿冒银行APP并伪造交易凭证案件，查明郝某等人通过开发假冒银行APP，伪造银行交易流水、公积金流水账单、贷款结清证明等交易凭证，从中非法牟利。郝某等12人因涉嫌非法利用信息网络罪，已被公安机关依法采取刑事强制措施。案例九、甘肃公安机关侦破罗某某非法利用信息网络案2025年3月，甘肃天水公安机关网安部门查明，罗某某等人与多个色情网站勾连，在视频素材内加入色情网站域名水印，并组织人员通过某短视频平台发布相关视频，为色情网站推广引流，从中牟取非法利益。罗某某等3人因犯非法利用信息网络罪，分别被判处六个月至八个月不等有期徒刑。案例十、湖北公安机关侦破徐某某等人帮助信息网络犯罪活动案2024年9月，湖北宜昌公安机关网安部门查明，徐某某等人大量购买、注册短视频平台账号，在各类短视频平台上通过伪装炒股机构专业顾问、撰写投资理财文案、编造虚假股票走势图、剪辑金融股票视频等方式发展粉丝，并将粉丝信息推送至境外诈骗集团，从中牟取非法利益。公安机关抓获徐某某等4名犯罪嫌疑人，
不予受理商转公贷款。住房套数认定标准按申请人（含配偶、共同申请人）家庭在北海市合浦县、海城区、银海区和铁山港区分别独立计算的住房套数认定，不受购房地以外县区所持有房产套数的影响，具体以北海市不动产登记部门的查询数据为准。 二、商转公贷款的额度、期限和利率 （一）商转公贷款额度按申请时我市住房公积金贷款政策核定，同时不得高于原商业贷款余额，且不得超过购房总价款的80%。借款人实际可申请的商转公贷款额度不足以全额偿还原商业贷款本息的，需自行补足资金结清商业贷款。 （二）商转公贷款的贷款期限按申请时我市住房公积金贷款政策核定，同时不得高于原商业贷款剩余期限，且与商业贷款已还年限合计不超过30年。 （三）商转公贷款利率按照中国人民银行公布的住房公积金贷款利率执行。商转公贷款发放后，遇住房公积金贷款利率调整的，公积金中心将于次年1月1日对贷款利率进行调整。 三、商转公贷款的办理流程 （一）申请人向原商业贷款发放银行提出申请，按商业银行通知到公积金中心办理商转公贷款业务。 （二）申请人到公积金中心信贷窗口提交以下资料： 1.借款人、配偶或共有人的身份证； 2.婚姻状况（通过信息共享平台查询到的无需提供）； 3.不动产权证或房产证； 4.户口簿、出生证明（生育二孩、三孩及以上的职工家庭提供）； 5.加盖公章的收入证明及最近6个月的银行工资流水（非缴存人需核定收入时提供，有效期3个月）； 6.原商业贷款的《借款合同》，偿还原商业贷款近3年的对账单（通过信息共享平台查询到的无需提供），须含贷款本金余额，
法院调查发现，潘某名下账户存在大额资金流水，但其却未履行与黄某达成的和解协议，法院依法对其处以司法拘留15日、罚款5000元。
2022年2月至2023年5月，王某、林某夫妻共同售假金额共计274万余元；快递员钟某参与犯罪涉案金额共计90万余元。 “同学聚会群”里的异常消息 2024年2月，该案被移送奉贤区检察院审查起诉。审查证据时，林某作案用的手机上的一条平台推送消息引起了检察官的注意——“恭喜你！获得收款达到1000万元的成就！”检察官认为，林某等人主要通过微信接收货款，其经营的表行存在大额资金流水，但收款金额与公安机关认定的涉案金额相差巨大，其中可能存在其他犯罪事实有待侦查。 在一个名为“RM同学聚会”的微信群中，检察官发现大量关于手表配件报价及数量的消息。专门用于售假的微信账号为何会有林某的同学聚会群？群成员是“同学”还是同行？ “这个是出货群吗？”“嗯嗯，不要说敏感词汇。”“RM同学聚会群”里的对话，透露出林某售假出货的更多信息。原来，“RM”即为犯罪嫌疑人销售假冒的理查德·米勒（Richard Miller）品牌缩写。 通过进一步讯问，检察官发现，林某不仅与王某有生意合作，还销售假冒奢侈品牌的手表配件，其明知销售假冒奢侈品牌的商品、配件是犯罪行为，仍试图规避售假风险，藏匿售假资金。 检察官随即重新梳理了涉案犯罪嫌疑人的手机及微信账户信息。办案组成员对数十万条交易记录精细化审查，结合各犯罪嫌疑人与不同交易对象的聊天记录及相应送货单、销售对账单、转账凭证等，通过图片甄别等方式，按照实际销售价格重新计算涉案销售金额。 经全面审查，检察官最终补充认定涉案犯罪嫌疑人的销售金额：谢某、刘某售假金额增加至242万余元，郑某售假金额增加至1400万元，叶某协助犯罪，参与犯罪金额1000万元，
流水线。键盘手线上扮女神，酒托女线下约见面，短短两小时就能让你为几杯廉价调酒掏出近万元。17名单身男士接连中招，被骗钱款共计三万余元。2025年3月初，一个头像靓丽的“女性”通过网络关注了年轻男子小杰，对方主动询问小杰是否单身，言语间透露出好感，并相约3月5日晚在某商业广场见面。见了面，女网友显得十分主动，短暂逛街后，便以吃饭为由，熟稔地将小杰引至广场三楼一家店铺。点单时，女网友点了战斧牛排、蹄花，并看似随意地加了三杯菜单上未明确标价的鸡尾酒。服务员随即要求小杰扫码支付952元。然而，这只是序幕。随后几个小时，牛排迟迟不上，最终被替换成一碗面条，差价则转化为又一杯鸡尾酒。在女网友“我想把你灌醉”的暧昧话语和劝酒游戏下，小杰又接连支付了三轮高昂酒水费用。当他最终看着手机上总计9020元的消费记录时，才惊觉自己坠入了陷阱。警方接报后，迅速调取监控，锁定了当晚与小杰相伴的女子冯某，并顺藤摸瓜，发现一个组织严密、分工明确的“酒托”式诈骗团伙。该团伙以马某、赵某为首，精心编织了一张“酒托”大网。首先，键盘手们在各类社交平台伪装成单身女性，以相亲、交友为名广泛撒网，筛选出有交友意愿、看似“耿直大方”的男性。一旦目标上钩同意见面，键盘手便会将受害人的手机尾号作为“接头暗号”发布在特定群里。等候在群的酒托女认领任务后，便依据信息联系受害人，将其诱骗至团伙租赁的经营场所。经无锡市滨湖区检察院提起公诉，当地法院近日以诈骗罪判处马某、赵某、冯某等人有期徒刑七个月至一年，各并处罚金三千元至一万元。#央视揭网购故意发错货骗局#（扬子晚报）相亲约饭遇天价账单，
这不是普通的企业亏损，而是科技史上令人瞠目结舌的单季账面——微软财报显示，其持股的OpenAI在截至9月30日的季度里，亏损可能超过120亿美元。这是一场资本狂奔，也是一场现实的冷水浇头。OpenAI，这家被誉为人工智能革命先锋的美国公司，在过去一年里吸引了全球目光。它的AI模型被认为可能重塑各行各业，但纸面背后的数字却提醒人们，AI的盛宴伴随着惊人的成本。微软持有约27%的股份，因此财报披露的31亿美元净利润减少，只是冰山一角。分析师推算，OpenAI本季度的净亏损或达115亿美元，考虑到此前持股比例与税前数字，120亿美元或许只是保守估计。想象一下，这是一家公司，上半年营收仅43亿美元，却在三个月里烧掉近三倍于此的资金。奥尔特曼自信地表示全年营收乐观，但面对如此庞大的烧钱规模，任何一句乐观言辞都难以掩盖资本高压下的脆弱现实。市场也不乏焦虑，微软股价因这一消息小幅下跌，背后折射的是投资者对AI企业增长与支出之间差距的持续担忧。AI的光鲜外衣下，隐藏着巨大的算力支出和基础设施成本。亚马逊、Meta、微软等巨头，每年的资本支出已达数千亿美元，还在不断扩张。训练一代大型AI模型，不只是数据和算法的投入，更是电力、服务器和维护的浩瀚支出。OpenAI的亏损，是高科技野心与现实经济负担正面冲撞的直接体现。这让人不禁思考，AI的未来究竟意味着什么？在资本眼中，它是下一个“黄金矿”，无尽增长的想象空间。然而，技术投入与经济回报的节奏并不总是同步。一个模型可能在科研界引发惊叹，但在财务报表上，却显出惊人的赤字。120亿美元的亏损提醒世界，AI的繁荣背后，是烧钱如流水般的现实。奥尔特曼提到，若算力储备不足，
#案件速递# 【收入超250万拒还款获刑13个月】近日，藤县人民法院审结一起拒不执行判决、裁定罪案件。案件源于2018年9月黄某与潘某之间的退伙合同纠纷。经审理，藤县法院一审判决潘某归还黄某626412元及相应利息，并驳回潘某的反诉请求。潘某不服提起上诉，梧州市中级人民法院二审维持原判。判决生效后，潘某未按期履行还款义务，黄某遂向法院申请强制执行。执行过程中，潘某未如实申报财产，亦未主动履行判决确定的义务。法院调查发现，潘某名下账户存在大额资金流水，但其却未履行与黄某达成的和解协议，法院依法对其处以司法拘留15日、罚款5000元。然而，拘留期满后，潘某仍拒不履行给付义务。经查明，执行期间潘某使用的微信账户资金往来频繁，2020年以来年账单总收入高达250余万元。上述资金大部分被其支取使用，并未用于偿还债务，导致生效判决无法执行。法院认为，潘某行为已构成拒不执行判决、裁定罪。综合考虑潘某具有坦白、犯罪前科、自愿认罪认罚等情节，法院判处潘某有期徒刑一年一个月。九派新闻的微博视频
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