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银行卡流水是指付款还是收款(购买方相当于银行流水的收款人还是付款人)2025年11月精选新闻

银行卡流水是指付款还是收款(购买方相当于银行流水的收款人还是付款人)

【#警方回应卖小麦收款28万却遭冻结#】#卖小麦收28万却被冻结母子痛哭#近日，家住新乡原阳的孙先生从事粮食购销生意，有一自称收购商的人通过网络联系到他，称可以大量高价收购小麦。孙先生将其介绍给自己哥哥，最后以28万的价格拉走了100多吨粮食，对方付款也十分迅速。让他没想到的是，仅过了两天，自己和哥哥嫂子的银行卡全都被冻结。询问后才得知，这28万中存在一笔涉诈资金，目前案件正在侦办中。孙先生和母亲抱头痛哭，他十分后悔，因为是自己将对方介绍给了家人。“现在钱不能动，相当于小麦被骗走了，贷款也还不上，根本不知道该怎么办。”目前，记者已经将情况反映给相关部门，民警表示会帮助孙先生收集证据，推动事件的处理进程。@大参考大参考的微博视频

小微老板融资不再“卡脖子”！宇宙行认定微信支付宝流水了见过太多埋头干小生意的老板：菜场摆摊的、开小吃店的、做美容美甲的，日常收款全靠微信、支付宝，明明生意红火、现金流稳，可到银行申请贷款时却屡屡碰壁——传统银行只认银联收款码和对公账户流水，私人账户里的真实经营流水，系统一概不认，哪怕流水再大也贷不到钱，最后不少人被逼得只能去碰高额网贷。如今，这个老大难问题终于有了解决方案，正式将微信、支付宝流水纳入贷款审核凭证（如图所示）。只要满足营业执照满1年、私人账户流水稳定且有余额留存、征信无严重问题这几个条件，就能申请。贷款利率在2.8%-3.5%之间，实实在在帮老板们省下不少利息成本。对小微经营者来说，这不仅是贷款审核凭证的一次重要突破，更是普惠金融向实体小生意靠拢的清晰信号——那些曾经“看不见、不被认”的经营流水，终于能变成解决融资难题的“通行证”了。……#摘镜8年后视力恢复33岁男子发声#太意外！男子戴镜10多年，摘镜8年后视力莫名恢复，就医才知是假性近视。医生解释：青少年用眼过度易致调节性近视，验光度数可能偏高，别盲目配镜！话说，我450的度数，真希望也是假阳性呀！

【#员工破解老板支付密码转走30万#，因涉嫌盗窃罪被采取刑事强制措施】近日，上海青浦重固派出所接辖区某五金店店长赵女士报警称，其用于店内收款的银行卡被转走了1万余元，但其从未进行转账，也未授权员工进行该项操作，后查看记录发现这1万余元被转入店内员工凌某账号。经查，凌某于今年3月入职该五金店，经常使用赵女士的工作手机用于日常联系客户和开单。其间，凌某偶然窥知了该手机的支付密码，之后，便趁赵女士不在店内时多次通过该工作手机向自己微信账户内转账，并在每次操作后都删除手机上的转账记录来掩盖偷窃事实。截至案发，累计盗窃金额高达30余万元。现凌某因涉嫌盗窃罪已被青浦警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。@九派新闻九派新闻的微博视频

【#律师解读卖小麦收28万却遭冻结#】#律师称卖小麦被冻结的钱可能被返还#据河南广播电视台民生频道《大参考》报道，近日，河南新乡原阳市民孙先生通过网络结识一名自称收粮老板的买家，对方从孙先生哥哥这里收购了三车共100多吨的小麦，总价28万元，并将款项打入孙先生银行卡。孙先生分部分把钱转给妻子和哥哥，两天后，孙先生及其哥哥、妻子的银行卡被冻结，贵州警方告知他们收到的款项涉及诈骗资金。买家通过网络联系孙先生，要求购买小麦，并派人监装，全程电话沟通。装车完成后，买家失联，监装人员表示对此情况毫不知情。警方调查发现，买家可能利用孙先生账户进行洗钱活动，将诈骗资金伪装成正常交易款项。孙先生及其亲属的银行卡已被冻结，生意无法正常进行。警方正在进一步调查案件以确定诈骗分子的身份和资金流向。孙先生表示自己是正常交易，对卷入诈骗事件感到无奈和懊恼。记者就此事咨询了知名律师、河南泽槿律师事务所主任付建，付建认为如果财产与案件有关，比如涉及洗钱、转移赃款等违法犯罪行为，或者亲属参与了共同犯罪，警方也有权依法冻结其财产。如果孙先生及其亲属能够证明账户内的资金与案件无关，是合法所得，根据《刑事诉讼法》的规定，公安机关在查明情况后3日以内应当通知金融机构立即解除冻结，钱是有可能要回来的。但如果资金确实与案件有关，如属于犯罪所得或用于犯罪活动，那么可能会被依法追缴或没收。付建建议，孙先生及家属应尽快通过银行获取冻结公安机关的名称及联系方式，主动沟通冻结原因、案件性质及所需材料。整理身份证明、银行卡正反面复印件、冻结通知书等，以及能证明资金合法来源的材料。

#警方回应卖小麦收款28万却遭冻结##卖小麦收28万却被冻结母子痛哭#只要这笔交易是正常的，对方付过来的货款就不应该被冻结。卖家不可能知道买方用来付货款的钱是其犯罪得来的，也没有法定的义务去辨别。如果都这样去办案，那以后生意就没法做了，谁敢保证对方所付的货款来源是合法的？

#警方回应卖小麦收款28万却遭冻结#这次收款人是辛辛苦苦的农民，账户无辜被冻结，社会舆论关注度高，其实这种事早已经屡见不鲜了。诈骗分子洗钱的一个手法就是用诈骗来的钱买硬通货，他们掌握的账户多，资金多，所以就能随时调配资金去购买。在卖家看来，这就是一场正当的交易，当场交货当场付款，至于付款人和交易人姓名不一样？这在现实交易里是经常发生的，很难让卖家有警惕意识。当然，像这个小麦卖家，只要能证明是正当交易，那就构成善意取得，警方查清之后也是要解封账户的，我代理过几个这类案件，最终都是以警方解封账户了结。警方遇到诈骗第一时间肯定是要封住被骗款的流动，但是后续是不是一律作为赃款追缴，警方也是非常慎重的。像这个小麦卖家，即便没有舆论关注，最终也会是解封账户，只是时间上就要个一年半载了，如果有贷款什么的，损失也很大。为什么反诈宣传很重要，不仅仅是防止自己被骗，防止自己成为诈骗分子的帮凶，防止自己成为诈骗分子的洗钱对象，后两者其实也非常重要。#律师说法##热点解读#

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#身边的鹏法#【假租房？真诈骗！】转租房子却遇租客验“收款”，最后被骗……怎么回事？请和鹏法君一起来看看这个案例吧！@人民法院报 @广东省高级人民法院 @深圳福田法院案情简介2024年8月初，刘某在某短视频平台上看到王某发布的某小区住房转租信息，随即以租房为由联系王某实地看房。几日后，刘某与王某签订转租合同，并承诺支付1万元作为押金。然而，在支付押金时，刘某突然表示自己的银行卡和微信均无法正常转账，提议让王某通过微信扫码向他转两笔钱，以“验证收款功能是否正常”。王某未多加思索，立即分两次向刘某转账3000元和5000元。但收款后，刘某仍坚称账户无法转出款项，并借故离开了出租屋。此后，王某多次催促刘某归还款项，刘某却以各种理由推脱。2024年9月，刘某被公安机关抓获归案。法院审理被告人刘某以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人刘某如实供述犯罪行为，且认罪认罚，依法可以从宽处理；其家属已代为退赔被害人，并取得被害人谅解，量刑时酌情从宽处罚。综上，法院以被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑，并处罚金。该判决已生效。鹏法君说法随着社会交往和经济活动日益频繁，诈骗手段也逐渐向“场景化”“生活化”演变，依托租房、朋友聚会、日常周转等大家熟悉的场景，用看似合理的借口降低警惕，比如“验证收款功能”“临时借转”等，这类诈骗因贴合日常行为，欺骗性更强，也更容易让被害人放松戒备。本案中，被告人正是利用了租房场景中出租人对租客签约的信任，骗取被害人钱财。这种诈骗方式不仅给被害人带来了直接的经济损失，

就按法律来，是不是洗钱罪共犯。如果不是洗钱共犯，主观上不知道采购商有问题，交易没有特别的地方（付款条件，价格等等），就应该没问题，钱能退回。JC能追踪这些粮食走向，应该可以控制最下游的粮食收购商

#卖小麦收28万却被冻结母子痛哭# 所有的新闻媒体、大V批判，都没有思考和分析“一个农民卖粮食为什么会收到涉诈资金”这么重要的细节，然后就开始骂公安、骂监管，高明一点的就阴阳体制、阴阳法治。满网视频片段，不妨问问当事人，真的是“网上认识”的“自称可高价收购商”？真信网上有馅饼？

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