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证券监查可以查个人银行流水吗(银行6个月流水怎样判断)2026年03月精选新闻

证券监查可以查个人银行流水吗(银行6个月流水怎样判断)

证券监查可以查个人银行流水吗网友观点1：

从从农商银行6215268408200116747帐户，套取银行信贷资金113万；合计套取银行信贷资金762万；加上柳刚的60万，柳刚蔡伟伟至少套取银行资金824万。分别高息转贷给陶倩、沈鑫、王磊超、徐晓岩、单辉、葛军、马芳、陆静、蔡廷廷等。蔡伟伟两张卡，扣除银行利息（已结清），总回款991.38万（包括部分收回的本金及利息），比实际放贷基础本金762万多出229.38万。这229.38万是当时帐面盈利，还不包括正放贷中未收回的本金和利息。现在的片面证据证明：蔡伟伟从2016年到2019年，向外转款（高息转贷）65次，扣掉的砍头息，总循环转贷额1109.77万。获利至少229.38万，远超50万应该立案的追诉标准。万事都有因果，资本一旦和权利结合，铁证如山，都能判成冤假错案。核心原因只有一个，法官靠案吃案；把掌握的司法权利，当成利益交换的工具，把经手的案件当成一笔笔挣钱的买卖。有人送钱找关系，就敢让无辜的人蒙冤，让有罪的人脱罪。对他们来说，管一个案子不过是一次简单的交易，但对当事人来说就是灭顶之灾。本案就是一个典型例子，不管袁立安获取的五千多万巨额黑钱转移到何方？也不管柳刚蔡伟伟高息转贷获的巨额黑钱流到何处？这些巨款不会自动消失；但它和权利结合，便会扭曲正义的天平，催生地方政府系统性腐败，侵蚀司法公信的根基。恳请人大纪律监督委员会依法启动监督程序，彻查原审合议庭存在的枉法裁判、徇私舞弊情形；同步公安立案核查涉案资金流向与司法人员财产变动的异常关联，调取全部庭审录音录像及合议笔录；对主审法官许林、审判长过全之及参与合议的其他法官，依法开展廉政档案穿透式核查，比对2016至2026年其个人及近亲属银行流水、不动产登记、证券

证券监查可以查个人银行流水吗网友观点2：

制造冤假错案的人，其骨子里都藏着肆意滥权的特权思想，脑子里都是只看资本不看证据的倚强凌弱欺负老实人的意识所为！

证券监查可以查个人银行流水吗网友观点3：

二、该营业部具体违规事实详述（一）资金监控与异常交易报告机制严重失守1. 成六生、翟文凤账户在2019至2023内，发生多笔大额资金转入后随即转出的异常流水，累计转移资金与本人被骗金额高度关联。该模式完全背离证券投资逻辑，属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确界定的可疑交易。该营业部未按规定监测、分析和报告。2. 本人就该营业部对大额及异常资金转出的内部监控标准、操作流程、风险干预措施等进行询问时，其工作人员无法提供清晰、一致的说明，暴露出其内部风险控制制度存在重大漏洞或执行严重不到位。（二）客户尽职调查与反洗钱措施彻底失效1. 开户环节，对成、翟二人提供的存在明显逻辑矛盾的通讯方式、疑似关联的IP地址等红色警报信息视而不见，未采取任何进一步的核实措施。2. 账户存续期间，对上述高度可疑的账户行为未开展持续的尽职调查，也未按要求向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，完全未能发挥反洗钱第一道防线的作用。（三）配合司法与风险处置义务严重缺失1. 在明知账户持有人涉及重大刑事案件（且有立案通知书等司法文书可查）的情况下，未主动联系或有效配合司法机关对账户采取保全措施，存在放任风险扩大的重大过失。2. 对于本人及办案机关查询涉案账户资金流水、交易对手等信息的合理要求，该营业部未能提供及时、全面、清晰的配合，增加了追赃和案件侦办的难度。三、投诉举报请求鉴于该营业部的严重失职行为已违反《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国反洗钱法》《证券公司监督管理条例》等一系列法律法规，并直接加剧了本人的经济损失，本人恳请各受理单位：1.

证券监查可以查个人银行流水吗网友观点4：

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