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英国银行卡打流水(办理房贷银行流水)2025年11月精选导读

英国银行卡打流水(办理房贷银行流水)

利用英国铁路赔偿系统的巨大漏洞进行非法获利。短短两年多就骗走了一百四十多万人民币，最后把自己送进了监狱。先得说说英国铁路那个赔偿系统是怎么回事，它有个名字叫“DelayRepay”，就是乘客坐的火车要是晚点超过15分钟或者30分钟，就能在线申请赔偿，本来是铁路公司为了督促自己准点发车，也给受耽误的乘客补点损失的善意政策。可这套系统设计得太“实在”，全靠乘客自觉，根本没设置交叉验证的环节——既不查你是不是真的登上了那趟车，也不核对你这张票是不是早就退了，只要你能拿出购票记录，说车晚点了，系统就认。刘莉和余万青就是发现了这个致命的空子。他俩住同一个学生公寓，不知道是偶然发现还是特意琢磨出来的，反正摸清了门道：先在网上买火车票，发车前赶紧退票把本金拿回来，然后就盯着这趟车的动态，只要确认车晚点了，哪怕票早退了，照样用当初的购票信息去申请赔偿。就这么左手退票拿回本钱，右手索赔赚差价，空手套白狼的戏码反复上演。他俩还不是瞎蒙，专门下了功夫把这事儿做成了“生意”。先天天研究英国的铁路线路，摸清了曼彻斯特到伯明翰、爱丁堡到利兹这些线路最容易晚点，连哪个时间段天气不好、车次最可能延误都摸得门儿清，专挑这些时候买票，大大提高了“中奖率”。为了不被系统发现是同一伙人在操作，他俩还搞了一堆掩护手段：买了个能插20张SIM卡的特制适配器，用不同的手机号注册账号。伪造了16个虚假身份，用假名字开了7个银行账户，把骗来的钱分散存进去，就怕一笔笔资金流向同一个账户太扎眼。刘莉据说还懂点数据分析，专门研究晚点规律，让这套操作精准得像流水线。就这么干了两年多，

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】“我投诉的，是一位最负责、最替我着想的民警。我用最恶意的心态，揣测了他最善意的行动。方警官保护的不仅是我的钱，更救了我全家。”近日，杭州建德市公安局收到了一封道歉信，信中提到的民警是反诈中心的方建华。时间回溯到今年9月初，反诈中心在对一起本地赴英留学生被骗的诈骗案件研判中，发现另一名黑龙江籍留学生王女士存在重大被骗风险，且被骗金额巨大。方建华依据相关流程，第一时间依法对王女士的相关账户进行了紧急止付措施。这本是一次再标准不过的操作，为受害者守住了资金的最后一道防线。然而，令方建华没想到的是，在他告知王女士利害关系的电话那头，传来的是王女士激动的斥责：“你是谁？你警号多少？凭什么冻结我的银行卡！耽误了我的大事，你们负得起责任吗？”原来，刚抵达英国开始博士后深造的王女士，接到一通自称“英国移民局”的来电。对方称她名下银行卡涉及一起重大跨国洗钱案，并陆续由所谓“上海警方”“检察官”接手，要求她通过境外社交软件配合“调查”。王女士向公安部实名投诉他“滥用职权、违规办案、态度恶劣”。面对投诉，方建华说了这么一句话：“投诉是群众的权利，但保护群众的财产安全是我的责任。钱保住了，人还没醒，我的工作就还没做完。”方建华继续找到王女士的父母，耐心劝说并希望家人帮忙一起劝醒在英国留学的王女士。他又找来类似的诈骗案例，通过王女士的家人辗转传递。他甚至请王女士户籍所在地警方协助，帮忙劝王女士……“那段时间，方警官每天都为这个事忙碌。”同事小李回忆，“我们知道他压力大，但他从不抱怨，总说‘受害人比我们更痛苦，她是被骗子控制了’。

转臧启玉律师：太子集团陈志涉嫌诈骗被全世界通缉，美国没收陈志的所有资金，英国冻结陈志的所有房产，多国正在联合冻结其世界财产。河南农民卖出三车粮食，收到货款28万元，随机银行账户被冻结，警方给出的解释是收到的钱是涉诈账户。这种说法非常违背常理，卖粮食还要查清买家的钱是从哪里来的。这类事情近年来非常多，如果你做正经生意收到钱，而对方打款账户涉诈，那么你也会受到连累的。无数人找不到解决办法，心里也存在疑问，自己做的都是合法的生意，怎么也会被莫名奇妙的冻结账户呢，对方账户是否涉诈，这是事先不知道的，也没有调查的权利。办理案件见的多了，我就经常劝告身边人，自己一定有个银行账户是保密的，不能让任何人知道，更不能让任何人打款进来，如果对方明明知道自己账户涉诈，故意往你银行账户打笔小钱，你的账户所有钱都会被冻结。对比陈志的报应和河南农民的遭遇我们可以发现问题。陈志涉诈是诈骗犯，农民涉诈是受害人，不同的法律惩罚的主体身份明显相反。现实中很多警察对法律是一知半解的。人民币的本质是一般等价物，包括赃款也可以正常流通。犯罪分子使用赃款正常消费，比如加油、买菜、洗澡，只要消费行为合法，收款方就不应当承担责任。诈骗分子用金钱购买河南农民粮食，买卖关系合法成立，警察根本无权冻结卖粮食农民的账户。不知道有多少人能够听懂我的讲解，这根本就不是法律的问题，是基本常识和人性的问题，在一个不正常的社会状态下，常识混乱，善恶不分。良法惩治恶人保护受害人，恶法纵容坏人刁难受害人，更可怕的是有些坏种利用手中的权力，故意曲解法律立法本意，达到满足私欲的罪恶目的。

#银行长期不动账户将被清理#我在汇丰银行有个卡，当年去英国工作半年的时候办理，拿工资方便。里面的一千多英镑一直没动。汇丰持续发账单还给发过一个电子密码设备。有那么四五年没动用。后来再去出差，直接刷卡，发现依然能用。话说，英国就不怕电信诈骗么？就不保护我的权益，把我的卡给清理了？

【两名中国留学生利用英国铁路赔偿漏洞诈骗逾15万英镑均被判刑】#海外新鲜事# 英国利兹（Leeds）两名中国留学生——刘立（Li Liu）与余婉青（Wanqing Yu）——因长期利用英国铁路系统漏洞实施诈骗，被当地法院判处监禁。两人共非法获利达15.6万英镑，持续作案三年之久。据每日电讯报22日报道，26岁的刘立和28岁的余婉青在留学期间发现，英国全国铁路的“列车延误赔偿计划（Delay Repay）”存在系统漏洞：退款与延误赔偿的审核程序并未自动交叉验证。两人便利用这一漏洞，通过虚假退票与虚构延误索赔的“双重骗赔”手段牟利。调查显示，刘立共骗取14.1万英镑，余婉青获利1.57万英镑。他们伪造16个虚假乘客身份、使用多张银行卡转移资金，并通过20张SIM卡监控诈骗流程，手法极为隐蔽。诈骗从2021年持续至2024年，最终被英国交通警察（BTP）侦破。两人均承认共谋诈骗罪与持有犯罪所得。法院判决中，刘立被判30个月监禁，余婉青则获刑17周，因羁押时间已抵刑期，预计将很快释放。检方指出，刘立拥有计算机专业背景，负责系统操作与数据伪造；而余婉青英语能力较强，主要撰写虚假索赔邮件与申诉材料。资料显示，刘立去年入读利兹大学一年制课程，曾申请伯明翰大学计算机高级课程；余婉青则在利兹修读英语教育相关课程。

希望一年内能用到

两名中国留学生利用英国“延误赔偿”计划的系统漏洞，通过虚假退款与重复索赔的方式非法获得约14万英镑的赔偿金被逮捕。Li Liu（26岁）与Wanqinq Yu（25岁）虚构身份、开设多个银行账户，并利用多卡设备管理诈骗信息。该骗局始于2021年，影响多家铁路公司。两人均在利兹大学就读一年制课程，被捕后承认欺诈共谋和持有犯罪所得罪，分别被判处30个月和17周监禁。根据英国国家延误赔偿计划，当火车晚点时，乘客可以要求赔偿。“聪明”的二人发现，系统并没有自动交叉核对功能来查明乘客是否已经退票。所以两人首先会在买票后申请退票，然后如果火车晚点，他们就会在同一趟旅程中申请延误赔偿，以赚取额外的补偿现金。警察逮捕他们时，发现Li Liu非法获得了141031英镑，而Wanqinq Yu非法获得了15712英镑。为了实施犯罪并掩盖罪行，他们拥有多个银行账户，并创建了 16 个虚构人物来帮助掩盖他们的欺诈行为。他们还在一部手机中使用了 20个 SIM 卡适配器，使其看起来像是来自不同手机和不同人的操作。照片来自英国媒体，没打码。

两名在英国留学的中国学生，于2021年发现英国火车延误赔偿制度"Delay Repay"有漏洞。他们买了火车票之后马上退票，当班车延迟的话，用回同一张车票还可以申请赔偿，根据规则，迟15至29分钟就赔单程车票的25%，迟60-120分钟最多赔全数。于是两人开启致富之路，他们先研究英国铁路最常延误的班次，然后用16个分身用不同的银行账户购买这些班次的火车，然后再退票，已经没成本的情况下，坐等延迟，而后，他们用另外20张电话卡申请赔偿。就这样两人在两、三年间赚超过14万英镑，最后被英国其中一间铁道公司CrossCountry Trains发现有问题，通知其他公司，两人被铁道警察拘捕，控告两个串谋欺诈同持有犯罪财产。Li Liu同Wanqing Yu认罪，在庭上，被告辩解后悔，虽然诈骗，但人其实很正面，很想回去看家人，最后判Li Liu监30个月，而女的判监17个星期，因为被捕到上庭期间被扣押，所以判刑后即放。来源BirminghamLive

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