本人的银行卡转账会产生流水吗(夫妻间转账算流水吗)2025年11月精选新闻
本人的银行卡转账会产生流水吗(夫妻间转账算流水吗)
【#杭州女子省吃俭用却因同事突然破产#】#同事偷记密码花光杭州节俭大姐存款# 近日，浙江杭州。在餐饮店工作的李大姐给家人微信转账时却提示银行卡余额不足。自己一直勤俭节约，怎么会出现这种情况？她去银行查询才知，12789 元存款数月内被网购、转账花光，她立即向西兴派出所报警。民警从资金流向发现某黄金品牌扣款，锁定嫌疑人钟某某—李大姐同事。钟某某交代，因公司要求上班时手机放休息区手机袋，他发现李大姐不熟悉手机操作，便暗中记下其手机解锁及微信支付密码，趁李大姐工作时偷拿手机绑定银行卡消费，还扫码转账挥霍。目前钟某某因涉嫌盗窃罪被刑拘，案件仍在侦办中。（杭州公安） FM93浙江交通之声的微博视频
#微信里的钱包一定要上锁#一、保护个人隐私• 防止信息泄露：微信钱包中存储了大量的个人信息，如银行卡号、身份证号、交易记录等。如果钱包没有上锁，一旦手机丢失或被他人非法获取，这些信息可能会被轻易泄露，导致个人隐私被侵犯。• 避免骚扰和诈骗：泄露的个人信息可能会被不法分子用于骚扰或诈骗。例如，他们可能会冒充你的身份进行诈骗活动，或者利用你的个人信息进行恶意注册，给你带来不必要的麻烦。二、保障资金安全• 防止资金被盗：微信钱包与银行卡绑定，一旦手机落入他人之手，没有上锁的钱包可能会被他人轻易转账或消费，导致资金被盗。上锁可以增加一层保护，即使手机丢失，他人也需要输入密码才能进行操作。• 避免误操作：有时候，我们可能会不小心点击到微信钱包中的某些功能，如转账、收款等。如果钱包没有上锁，这些误操作可能会导致资金的意外损失。上锁可以有效避免这种情况的发生。三、防止恶意软件攻击• 防止恶意软件窃取信息：如果手机被恶意软件感染，这些软件可能会尝试窃取微信钱包中的信息。上锁可以增加一层保护，即使恶意软件获取了钱包的访问权限，也需要输入密码才能进行操作。• 避免恶意软件自动转账：一些恶意软件可能会自动进行转账操作，导致资金被盗。上锁可以有效防止这种情况的发生，即使恶意软件尝试转账，也会因为需要输入密码而失败。四、法律和责任问题• 避免法律责任：如果因为钱包没有上锁导致资金被盗，可能会涉及到法律责任问题。例如，如果他人利用你的钱包进行非法交易，你可能会被牵连其中。上锁可以有效避免这种情况的发生，保护你的合法权益。• 便于追回损失：
【#男子要转账28万买车银行报警##男子网贷28万成电诈帮凶涉洗钱#】近日，南京某银行来了一名外地男子，要办28万元转账业务。该男子称这28万是刚收到的房租，要转到另一张卡里去买车，他还出示了房屋租赁合同和购车合同。工作人员觉察异常报警。经查，这28万元是长沙的谷女士转来的，她遭遇了投资理财类骗局。王某交代，他因急需用钱在网上找贷款公司，其中有一家客服自称不需要资格验证，但需要王某去办理一张银行借记卡，公司会打钱过来帮他走流水。尽管感觉不太对劲，但急于拿到贷款的王某还是来到银行转账。目前，此次涉案的28万元已被冻结，警方正在追查诈骗团伙核心成员，王某也因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法采取刑事强制措施。荔枝新闻的微博视频
真离了大谱了，招商银行手机app我之前的转账限额是500万，在没人通知我的情况下，给我降到了2万？？说是我的卡在后台，被一个人人工标记了“联系不上”，于是总行直接降级了。客户经理就在我手机里，告诉我联系不上？我的开户支行和我自己的客户经理给了我一个临时方案，用他行的一张超10w额度的信用卡就可以打开招行额度，ok我材料也提交了信用卡信息也给了，告诉我：不知原因还是打不开我的限额。问了分行，说我在反洗钱系统里？？简直就是滑稽。银行经理从内部系统查反洗钱这个名单，我根本不在！分行给不出原因，只能继续联系总行。但就因为这个所谓联系我的客服，给我标记了“联系不上”，虽然我的手机app每天都在使用，虽然客户经理联系着，虽然没有相关任何规定，虽然看不到我的卡有任何问题和违规，虽然我这张卡近期根本没有大额转账，而且从未给陌生人转账过，虽然我也没收到任何需要回电的信息或者降额的通知，但就是封你。行，你看我投诉的
储蓄卡的日常功能不就是消费和转账吗？ 她仍旧说：你这么回答我就是不能给你开卡。 我有点不耐烦了，问她：那我该怎么回答？你这个问题你们银行有什么标准答案吗？先告诉我啊，我可以完全按你们的标准答案。 她好像更不耐烦，对我说：我问你开卡想干什么，你这么回答不符合我们规定，所以我就不能给你开。 我气的想笑，我说：那你想要什么答案呢，开储蓄卡不外乎就是储蓄，转账和消费，就算坏人来你这开卡，他们也不可能当你面说开卡是为了贩毒买枪啊。 她不置可否，愣愣的站在那，背后是无人的银行大堂，面对着我仍然无动于衷。 我简直是血服了，这到底是办储蓄卡呢还是地下党接头对暗号呢，还得说出他们设定好的答案才能往下进行，难道他们认为这样就能避免不法分子非法办理和使用银行卡吗？如果不法分子知晓了他们的“密码”，银行不同样是被动的“助纣为虐”吗？没脑子呀！ 我情理之下从包里取出了律师证，我寻思她不给我开卡，无非是担心我可能非法使用呗，我给她出示一下律师证，表明一下我的职业，身为律师，总不会干那些官方天天宣传堤防的勾当吧？ 没想到，她仍然无动于衷，直直的看着我并告诉我，现在管的严，你之前的回答不符合我们给你开卡的要求，我不能给你开卡。 当时我确实挺生气，因为我好不容易在他们银行附近找到一个车位，却到他们银行浪费了足足二十分钟的时间，我掏出手机在大厅拍个照，这时保安走过来严肃跟我说，对不起先生，银行里禁止拍照。可我最后还是拍了，保安没有抢我的手机。 这是我近三年唯一不是因为办案而走进银行，可最后竟然会是这样一个结果，难怪，
#办银行卡 多重审核#当一张银行卡的办理多了几道审核流程，有人觉得是“麻烦”，却很少有人看见，这些流程背后，是无数个家庭曾因电信诈骗、洗钱而破碎的血泪教训。国家出台的每一项金融监管规定，从不是凭空而来的“约束”，而是踩着过去的风险陷阱、听着受害者的求助声，一点点筑起的安全防线。它或许会暂时影响少数人的“便利感”，但守护的，是千万人钱包里的安稳——这份“大家的安全”，远比“个人的一时便捷”更重。 很多人疑惑：“为什么现在办卡要多重审核？”核心答案其实很清晰，就是“安全与便捷的平衡”。既不能为了图省事简化流程，给诈骗分子留下可乘之机；也不会让审核变成“层层关卡”，把普通用户挡在门外。这些年，国家一直在做的，是“减法”与“加法”的同步推进：对不必要的证明材料“减流程”，让数据多跑路、群众少跑腿；对风险防控的关键环节“加防线”，用精准审核堵住电信诈骗、跨境洗钱的漏洞。这不是“倒退”，而是给“便捷”装上了“安全锁”——就像我们出门锁门，多拧一圈钥匙不是麻烦，是为了家里的安心。 再退一步说，如今办卡需要的材料，都是身份证、手机号等个人已有证件，并没有额外增加负担。可为什么总有人对这样的政策唱反调？或许是忘了，几年前有人因为“一张被冒用的银行卡”背上巨额债务，有人因为“几分钟的便捷转账”被骗走半生积蓄。那些看似“麻烦”的审核，审核的不是普通用户的信任，而是试图钻空子的风险；挡住的不是正常的金融需求，而是伤害普通人的黑手。 金融安全从来不是“选择题”，而是“必答题”。国家在“便捷”与“安全”之间找平衡，
没错啊，是我的卡。紧接着，微信就收到一个陌生好友申请，备注写着“您好，我是王芳，刚才转错钱了，不小心转到您卡上4万，麻烦您方便转回来吗？” 她态度特别好，还发了转账截图，确实是转到我卡上的记录。可越这样我越慌，前几天刚刷到一个诈骗套路：骗子先给你转钱，说是转错了，其实那笔钱是用信用卡透支的，24小时内可以撤回，等你把自己的钱转回去，他再把那笔钱撤回来，最后你钱财两空。 我瞬间警惕起来，心想“这不会是遇上骗子了吧？”，连忙回复“你等一下，我先核实一下”，然后赶紧给银行打电话。客服让我报了手机号，又问我银行卡密码，我一下子就懵了：“查个转账记录还要密码？你该不会是骗子吧！” 客服耐心解释说这是核实身份，可我当时满脑子都是“诈骗”“套路”，越想越害怕，直接挂了电话。我哆哆嗦嗦给我妈打电话，声音都在抖：“妈！你快回家！我好像被诈骗团伙盯上了！有人给我转了4万，还让我转回去，肯定是陷阱！” 我妈风风火火赶回来，听完我的话，一拍大腿：“还犹豫啥！报警啊！让警察来处理！”说着就拿起我的手机打了110，报了家附近的派出所。 没过十分钟，警车就开到了楼下，下来两个警察叔叔。我当时脸都白了，生怕街坊邻居看见，以为我犯了什么事被警察带走，一路低着头跟着警察往家走，恨不得找个地缝钻进去。 警察叔叔到家后，仔细看了转账记录和聊天记录，又问了我详细情况，然后说：“别紧张，应该是真的转错了，对方已经联系我们了，你们跟我回所里做个笔录，核实清楚后把钱转回去就行。” 第一次坐警车，我手心全是汗，一路上都在想“万一真是诈骗怎么办？警察会不会觉得我小题大做？
91%的电信诈骗受害者因接听陌生电话陷入陷阱。骗子已从简单使用境外号码升级为伪造官方标识、精准掌握个人信息的“高级伪装”，以下结合最新案例与法律视角，深度解析四类高危电话的运作逻辑与防范关键。以“医保账户异地违规结算被冻结”“涉嫌骗保”为由，声称“不及时解冻次日无法看病报销”，并能准确报出姓名、身份证号、常去医院等信息增强可信度。通过非法渠道获取个人医保数据→以官方口吻制造恐慌→推送“解冻链接”要求填写银行卡信息及密码→套取资金后失联。• 典型案例：64岁刘阿姨接到“市医保中心”电话，被告知异地刷医保买保健品涉嫌骗保，险些点击短信链接填写银行卡信息，幸被社区反诈志愿者及时制止。主动报出近期网购商品名称、下单时间，以“包裹丢失/破损可双倍理赔”为诱饵，引导添加微信或点击“专属理赔小程序”。非法购买网购平台数据→精准对接潜在受害者→搭建钓鱼链接伪装“理赔系统”→以“核实账户”为由索要短信验证码→划扣银行卡资金。• 典型案例：某同事在618购物后接到“快递客服”电话，因对方准确知晓商品信息放松警惕，点击链接填写银行卡号和验证码后，瞬间被扣款8000元。针对年轻人谎称“信用卡/贷款逾期将入征信黑名单”，若受害者否认则声称“身份被盗用”，随即“转接反诈中心”，由假民警要求“转账至安全账户”。筛选有信贷记录的目标群体→伪造银行官方来电标识→以征信后果制造焦虑→通过“连环角色扮演”降低戒心→诱骗资金转移。• 典型案例：26岁的表弟接到“银行信用卡中心”电话，被告知有2000元逾期未还，因担心影响房贷险些转钱，
【#储户质疑办张银行卡被多重审核#，#反诈与客户便利该如何平衡#？】江西南昌的宋励（化名）没想到，办个银行卡，会那么不顺利。9月21日，他在中国银行南昌市新建支行想办一张不限额的银行卡。他称，工作人员询问了他是否能出示身份证、户口本或房产证等证明，但他只带了身份证。按工作人员的指引，他提交了身份证照片，对方称，将会把照片提交给反诈中心审核，审核过了即可办理。而此后，他接到银行工作人员的电话称，只能为他办理二类银行卡，每日转出的限额为2000-5000元。他认为，“这个额度是不够的”。中国银行南昌市新建支行一名工作人员表示，为配合反诈中心工作，客户办银行卡，基本要告知用途，不同的需求会设置相应限额。新建区公安分局反诈中心一名工作人员称，若是“两卡人员”或有涉诈前科人员，需提交相关材料审核，具体事宜还要咨询银行。办理业务的便利性和反诈工作，两者该如何平衡？一方面，目前公安部门仍在积极进行反诈工作。根据国家反诈中心2024年最新数据，我国每年因电信诈骗损失超3000亿元，受骗人群覆盖从18 岁到70岁的全年龄段。另一方面，银行承担的压力也不可忽视。上海金融与发展实验室副主任董希淼坦言，商业银行承受了落实公安部门和金融管理部门反电信网络诈骗工作的巨大压力。重压之下，有少数银行片面强调落实反诈工作，采取过于严苛的账户管理措施。他认为，银行应以法律法规和相关制度为依据，充分运用技术手段，提高工作精准度。公安机关不应超出法律规定干涉银行正常业务办理。公众应全面了解金融机构客户尽职调查和身份资料保存等要求，予以理解和配合。网页链接
为啥各大银行开始清理“僵尸户”了？你的银行卡会被停止使用吗？银行：长期不动户被不法分子盗取用于违法犯罪活动，将对社会公共利益造成巨大损害，采取长期不动户清理行动，是保护更广大金融消费者权益的有效措施。#银行长期不动账户将被清理##中长视频流量扶持计划##热点观点# 难舍深蓝的微博视频
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