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合同备案银行流水(购房合同备案证明在哪里查)2025年11月精选导读

合同备案银行流水(购房合同备案证明在哪里查)

对老年人证言的评价，应避免因部分细节遗忘而全盘否定其可信度，更为审慎的做法是以客观证据补强为轴心，把转账流水、合同文本、宣传材料与证言相互对照，以整体一致性替代“零部件式否定”。在案件管理上，老年案件“时间即正义”的命题尤为真切。因此，此类案件理应在程序上优先处理，通过优先立案、集中审理和加快排期的方式提升效率；同时，以签名（或按印）确认、最低对质标准与全程同步录音录像兜住程序底线，让“快”始终落在“稳”的轨道上，不以草率换速度，不以效率损权利。退赔是老年被害人最直接的关切。刑事裁判如果只停留在量刑而忽视财产补偿，难以让老人真正感受到正义。司法实践应强化刑事裁判与附带民事诉讼的衔接，推动退赔落实，并在量刑时考虑积极赔偿态度。对于因受骗而陷入困境的老人，应及时启动国家司法救助，与民政、慈善渠道形成合力，提供“短期补偿”与“长期纾困”的支持。案件办结后，社区和公安机关还可以在自愿的基础上帮助老人进行账户安全设置、安装反诈软件等防护措施，降低老人再次受害的风险。唯有如此，程序正义才能延伸至生活层面，让老年人切实感受到制度温度。除司法环节外，全社会力量与刑事政策同样是老年人保护网的重要支撑。社区是老年人日常生活场所，应把守好社区大门。任何以健康讲座、免费体检等名义进入社区的活动，都应当事先备案并核验主办方资质；活动现场不宜出现诱导购买或立刻登记信息的要求，更不能允许陌生人员以任何名义收集个人信息。社区民警与网格员可通过走访、例行座谈等方式了解社区近期是否出现异常情况，把零散信息汇总后形成预警。家庭是可靠的“防火墙”。

最高法：明确！未提供物业费、水电费的转账记录及缴费原件，不足以证明合法占有房屋最高法裁判要点：当事人提交房屋入住通知书、装饰装修管理协议、前期物业管理服务协议、水费单、电费单、物业费收据等材料，但未提供物业费、水费、电费等费用缴纳银行转账记录及缴费凭证原件，不符合证据规定，不足以证明其在人民法院查封之前已合法占有该案涉房屋。最高人民法院民事裁定书（2021)最高法民申7524号再审申请人（一审原告，二审上诉人）：李继刚，基本信息略。被申请人（一审被告，二审被上诉人）：河南中德建筑工程有限公司一审第三人：武陟县东泰置业有限公司再审申请人李继刚因与被申请人河南中德建筑工程有限公司（以下简称中德公司）、一审第三人武陟县东泰置业有限公司（以下简称东泰公司）案外人执行异议之诉一案，认为河南省高级人民法院（2020）豫民终1378号民事判决存在《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零七条第一项、第二项规定的情形，向本院申请再审。本院依法组成合议庭对本案进行了审查。现已审查终结。李继刚申请再审称：（一）李继刚于2019年6月23日与东泰公司签订两份《商品房买卖合同》，购买案涉房产，东盛苑2号楼1单元201室和202室，房款分别为309764元、238188元，共计547952元。所有的购房款均是银行转账方式支付给东泰公司。东泰公司于2018年6月10日向李继刚出具房款收据，有银行转账流水相印证。之后，李继刚多次要求东泰公司签订合同办理备案手续，东泰公司一直推诿不予办理。东泰公司实际控制人因刑事案件被羁押，账户及账目被查封，才通知李继刚签订《商品房买卖合同》，但该合同仍签订于一审法院查封之前。

具体要问银行”，每家银行的要求也不同。针对宋励遇到的情况，对方称，如果要办工资卡，可以提供工作证明，否则只能办二类卡。反诈与为客户提供便利之间，该如何平衡？据澎湃新闻2024年7月17日报道，某国有大行北方一支行柜员表示，目前，其所在的国有大行通过模型来调控客户银行卡的转账额度，若客户银行卡触及限额条件，模型会在银行工作人员和客户都不知情的情况下，自动限制银行卡转账额度。该柜员表示，他不太清楚触发模型限额的条件是什么，但根据经验看，久未使用的银行卡突然获得大笔资金，或流水过多的银行卡容易被限额。前述报道显示，另一国有大行南方一网点负责人介绍，2022年左右，根据过往电信诈骗涉案银行卡的特点，各银行建立了相应的大数据模型。目前，其所在银行的模型会自动根据分级类别设定客户银行卡线上支付额度，最低转账额度为5000元。评定等级或银行卡限额后，银行不会发短信通知用户。另一方面，有银行的工作人员也告诉记者，很多客户认为办卡比以前麻烦还有限额，客户对现在的办卡要求也很是不解，这也增加了他们的工作量和压力。上海金融与发展实验室副主任董希淼向澎湃新闻表示，近年来，商业银行的确承受了落实公安部门和金融管理部门反电信网络诈骗工作的巨大压力。重压之下，有少数银行片面强调落实反电信网络诈骗工作，采取过于严苛的账户管理措施，给客户带来诸多不便，影响了银行与客户关系。部分储户对银行加强管理的行为不理解、不支持，甚至产生误解。董希淼认为，首先，银行等金融机构应以法律法规和相关制度为依据，不能超过法律法规的对客户提出额外、无理要求，不得将公安部门备案

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证照入卷：为何在退赔阶段仍具价值即使案件已判决并进入退赔阶段，"证照入卷"的策略仍具有重要价值：1. 影响案件定性：如果平台利用政府颁发的合法证照进行诈骗活动，这本质上可能涉及涉众型合同诈骗，而不仅是非法集资。这一定性关系到我们出借人的法律地位和权益保障。2. 为后续维权提供依据：小牛资本案待兑退赔金额约125亿元，而首次退赔比例仅为3.41%，后续仍有大量资金需要追缴。证照入卷可为后续追偿提供法律依据。3. 监督退赔公正性：完整的证照材料有助于确保退赔过程透明公正，避免遗漏应追缴的资产。双重策略：登记与维权并行不悖完成确权登记不仅不影响继续维权，反而是有效维权的基础。两者并非矛盾关系，而是相辅相成：1. 登记是获取退赔的前提：根据深圳市中级人民法院公告，未完成信息确认的，无法收取退赔款项。登记确保了我们获得当前阶段退赔款的资格。2. 维权是提高最终清偿率的保障：通过证照入卷等维权手段，可推动司法机关加大资产追缴力度，提高最终清偿比例。行动指南：现阶段维权具体措施1. 立即完成登记：尚未登记的出借受害人，请立即通过"深圳移动微法院"小程序完成确权登记。这是当前最紧迫且最重要的步骤。2. 全面收集证据：包括： · 小牛在线平台曾经获得的各种合法证照（工商营业执照、金融监管部门备案文件、公安颁发的三级网络安全证书、党政司法官员考察调研支持平台做大做强的新闻报道等证据材料） · 借贷协议、担保协议、用户协议 · 平台广告、承诺性文件 · 银行汇款流水、第三方支付流水 · 平台公示的融资者信息、借款标信息3. 正式提交经侦：将收集到的证照材料整理成册，

#田曦薇何知南##肖战##成毅##陈志太子集团诈骗案# 按北方狗富信息技术有限公司所犯罪行早该判重刑执行了，可是他们还在继续犯罪，逍遥法外按北京狗富所犯罪行早就该判死刑了。为什么还在继续犯罪不还钱不立案？？？1. 投诉狗富未取得网络借贷信息中介备案登记，却以“信息中介”名义实质开展非法金融活动，严重扰乱社会金融秩序，事实依据：（1）北京市地方金融监督管理局已书面回复狗富普惠未备案；求依法立案查处。事实依据（2）湖北高院相关裁定确认狗富“名为中介、实为金融”，合同无效且应返还本金利息，其行为违反《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》等法规。2.勾结中金认证，搞合同诈骗，有工信部的回复函为证。对中金认证及狗富都要追究法律责任。3.狗富勾结华夏银行北京分行非法转移出借人资金，私设资金池，出借人资金流水为证。华夏银行北京分行协助北京狗富伪造证据欺骗法院4,狗富勾结无资质的西安国恒非法债转出借人债权，企图金蝉脱壳5,腐蚀拉拢国家行政干部(赫刚这或许这只是冰山一角 )，5,杨某军典型的政商勾结(政商旋转门)6,狗富与专班狼狈为奸，把出借人诱骗入退出通道(三年还本付息)，后又使出以提现为诱饵骗入法催的阴谋，上当的人几乎血汗无归于狗富脱离债权关系，给没提现掉陷阱(法催)的出借人五年了也不还钱。狗富违法犯罪的证据远不止这些，可以说磬竹难书。法律依据《北京市地方金融监督管理条例》第34条，可对狗富侵权行为责令停止、没收违法所得并处罚，狗富涉嫌违法可移送公安！

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